公司治理 (Governance)

公司治理 (Governance)

TCL 科技依法设立股东大会、董事会及各专门委员会、监事会和经营管理层,并制定相应的议事规则及工作管理制度。

2025

公司治理
商业道德
利益相关方沟通
数据安全与隐私保护
展开往年议题
2024
2023
公司治理
商业道德
利益相关方沟通
数据安全与隐私保护

公司治理

作为一家注重长期价值创造的科技企业,TCL 科技始终将健全治理作为高质量发展的核心支撑。

TCL科技公司治理架构

作为一家注重长期价值创造的科技企业,TCL科技始终将健全治理作为高质量发展的核心支撑。我们坚持“变革、创新、当责、卓越”的价值导向,以合规为基石,全面落实《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等国家相关法律法规要求,建立起覆盖股东会、董事会、管理层的治理框架。

TCL科技公司治理架构

董事会成员、专业背景及专门委员会任职情况

TCL科技高度重视董事会的多元化,致力于构建一个具有广泛背景和丰富经验的领导团队。截至本报告出具日,公司董事会由10名成员组成,其中独立董事4人,占比40%;女性董事2名,占比20%;年龄分布从40岁至71岁不等,平均年龄为55岁。董事成员在教育背景和行业经验方面涵盖了半导体显示、光电、金融、会计、法律和战略管理等多个领域,确保了董事会决策的全面性和前瞻性。

董事会成员、专业背景及专门委员会任职情况

商业道德

商业道德不仅是行为准则,更是企业长期发展不可缺少的信任基石。通过定期开展合规培训、设立多渠道举报通道、落实问责机制,TCL科技构建起透明、可问责的廉洁治理。

TCL科技发布《全球行为准则》

TCL科技于2025年发布《TCL科技全球行为准则》,将商业道德与合规要求融入全球运营的每一个环节,不断完善治理体系。该准则以联合国全球契约原则、国际行业标准、运营地法律及利益相关方期望为依据,明确禁止贿赂、腐败、强迫劳动、雇佣童工及歧视行为,并涵盖公平竞争、税务透明、环境保护、信息安全与知识产权保护等关键领域。准则适用于全球所有员工及管理人员,并鼓励供应链合作伙伴协同践行,旨在将道德、诚信与法律遵从切实嵌入每一项业务活动与决策之中,形成可持续治理的坚实基础。

TCL科技发布《全球行为准则》

反腐败——十条红线

TCL科技深知,唯有清正廉洁的运营环境,才能赢得员工的信赖、合作伙伴的尊重以及投资者的长期支持。公司围绕 “TCL十条红线”这一核心行为准则,制定并完善《TCL责任追究管理办法》《TCL监察制度》等关键制度文件,明确权责边界与违规后果,将廉洁要求嵌入组织运行的每一个环节。 2025年,TCL科技组织廉洁培训,覆盖约200名集团管理者及员工。公司全年无涉及贪污腐败的诉讼案件。

反腐败——十条红线

TCL举报机制与渠道

TCL科技致力于打造开放、安全、高效的举报与监督机制,公司制定并实施《信访举报处理管理规定》,全面规范举报受理流程,设立举报邮箱、举报电话及扫码举报等多渠道,支持实名或匿名提交。我们严格执行人举报人保护机制,禁止任何形式的打击报复,对举报内容实行严格保密管理。所有举报线索均由专人负责,实行24小时内登记反馈,并按照流程完成初核、转办、督办或结案。对于查实的违规行为,依法依规严肃追责。同时,公司也设立了举报奖励机制,对举报经济案件有功的人员依规给予奖励。

TCL举报机制与渠道

利益相关方沟通

TCL 科技始终将与各利益相关方的沟通协作置于战略优先地位,坚守开放协作、共赢共生的经营哲学,着力构建长期稳定的常态化沟通机制,协同促进企业发展与社会进步的和谐统一。

TCL科技持续与各利益相关方开展沟通与交流

TCL科技始终将与各利益相关方的沟通协作置于战略优先地位,坚守开放协作、共赢共生的经营哲学,着力构建长期稳定的常态化沟通机制,协同促进企业发展与社会进步的和谐统一。2025年,我们持续与投资人、客户、供应商、合作伙伴、员工、媒体、行业协会、学术专家及政府等多元利益相关方开展沟通与交流,系统了解各方对TCL科技重大性议题的核心关切。

TCL科技持续与各利益相关方开展沟通与交流

数据安全与隐私保护

TCL科技建立了由数字化协同共享委员会、信息安全工作组等构成的信息安全管理架构。

TCL科技信息安全管理架构

公司建立了由数字化协同共享委员会、信息安全工作组等构成的信息安全管理架构,并通过持续运行《信息安全分级管理规范》《ISMS信息安全管理体系手册》《ISMS信息资产风险管理规范》《ISMS隐私和 PII保护管理规范》等制度,确保管理有章可循、责任清晰。

TCL科技信息安全管理架构

AI赋能——聚焦“AI 向实”举办 2025 TCL 全球技术创新大会

2025年12月,TCL全球技术创新大会(TIC)在广州举办,大会以“AI for Real(AI向实)”为主题,探讨AI如何走向真实场景实现应用落地,如在B端通过提质增效推动技术普惠,在C端让产品回归“第一性原理”,重新定义出行、健康、观影、陪伴等场景。大会发布十大AI应用场景示范成果,发起TCL全球AI人才引进计划,并分享多模态垂域大模型、AI赋能显示材料开发、具身智能、数字孪生等多项前沿AI应用展望。

AI赋能——聚焦“AI 向实”举办 2025 TCL 全球技术创新大会

TCL华星构建ESG数智化“中枢-网络-防线”体系

为系统化提升ESG治理效能与风险韧性,TCL华星前瞻性部署了“数据驱动、全链协同、AI赋能”的智能管理平台体系。该体系创新规划三级联动架构:以ESG综合控制塔作为集团管理中枢,实现数据集中监控与智能决策;以供应链ESG协同模块延伸价值链透明化管控网络;并以“安小星”EHS智能体筑牢现场风险“智防”防线。通过统一数据标准、嵌入业务流程及开展专项赋能,TCL华星推动管理意图精准落地,将显著提升报告自动化水平、供应链碳管理透明度及现场安全风险管控能力,从而系统性强化运营韧性,构筑可持续的长期竞争力。

TCL华星构建ESG数智化“中枢-网络-防线”体系